タイ信組の預金55億バーツ消える 横領容疑で捜査
同信組は11日付で閉鎖された。
信組振興局によると、2014年に実施した調査で、同信組に経営実態がないことが判明したため、業務を停止し、預金者に預金を返却するよう命じた。しかし、最近の調査で、預金が返却されないままなくなったことが明らかになり、資金洗浄(マネーロンダリング)取締委員会と警察に告発した。
同信組への預金額はタイ金融協同組合連合会44億8500万バーツ、チュラロンコン大学貯蓄組合9億1500万バーツ、ノンタブリ県教員貯蓄組合1億1300万バーツ。
チュラロンコン大学貯蓄組合については、貯蓄組合の元理事長でチュラロンコン大学元准教授のサワット容疑者(79)が今月8日、チュラロンコン大学の教職員に、年利12%で資金を運用できるなどと架空の投資話を持ちかけ、78人から計5億4100万バーツを詐取した疑いで逮捕された。警察は今回の事件と関連があるとみて捜査する方針。
注目ニュース
【タイ】タイの資金洗浄取締事務局(AMLO)は9日、バンコク郊外の新興仏教団体タンマカーイ寺に隣接する土地8カ所、計約6・6ヘクタールを差し押さえた。
【タイ】タイのテレビ報道によると、詐欺などの容疑で指名手配されていたタイの名門国立大学、チュラロンコン大学の元准教授で同大学貯蓄組合元理事長のサワット容疑者(79)が8日未明、バンコク都内の警察署...
【タイ】タイのテレビ報道によると、架空の日本行き格安ツアーで約2000人から現金を詐取した男装のタイ人女が12日、ミャンマー国境のタイ南部ラノン県で逮捕された。ミャンマーに高飛びするところだったと...
【タイ】タイ当局は21日、中部アントン県のサムコー農業協同組合の幹部、職員20人を横領などの容疑で逮捕した。
【タイ】タイ警察は25日、架空の高配当の投資話を持ちかけ、400人以上から約2000万バーツをだまし取った疑いで、北部ナーン県出身のタイ人女2人(40、38)をバンコク北郊のパトゥムタニ市で逮捕し...
【タイ】タイ警察は22日、タイ国際航空の航空券を格安で販売すると偽り、約1000万バーツをだまし取ったとして、タイ人女(37)を北部チェンマイ市のショッピングセンターで逮捕したと発表した。
【タイ】タイのテレビ報道によると、タイの教職員福祉振興委員会事務局が管理する教員年金基金から25億バーツが詐取された疑いが強まり、17日、実業家のタイ人男が詐欺、公文書偽造などの容疑で逮捕された。
【タイ】遠藤製作所(新潟県燕市)は15日、同社の取締役がタイの連結子会社エンドウ・ステンレス・スティール(タイランド)(ESST)で、旅費、交通費、飲食代などの架空の経費請求を繰り返し、少なくとも...
【タイ】タイ国立キング・モンクット工科大学ラークラバン校(KMITL)の銀行口座から約14億バーツが横領された事件で、検察は17日、KMITLのタウィン前学長(61)ら11人を横領、公文書偽造など...
【タイ】タイの大手商業銀行、カシコン銀行は11日、北部チェンマイ県の同行チャーンプアク支店の女性行員が顧客から多額の現金を詐取した疑いが浮上し、2月27日に警察に通報したことを明らかにした。すでに...
特集
- ├詐欺容疑の日本料理店チェーン経営者が帰国、空港で逮捕 [ 2022年6月23日 00時20分(タイ時間) ]
- ├市役所職員が3000万バーツ超横領か [ 2022年6月23日 00時17分(タイ時間) ]
- └格安食券大量販売後に全店閉店、タイの日本料理店チェーンで詐欺か [ 2022年6月22日 00時56分(タイ時間) ]
新着PR情報
- 【動画】タイ東部経済回廊に新規開発「ヤマト工業団地」
- 〈業界事情〉AI機能による業務分析はどの程度まで可能なのか?
- 『タイ長期滞在ビザ発給』『ゴルフ・マッサージが毎日無料』タイランドエ…
- 【製品紹介】品質向上と経費削減を両立、溶剤を使わないプラズマ表面処理…
- 製造や物流の現場でのお悩みを解決! 倉庫管理システム「WMS」
- 紙やエクセルなどの現場帳票をそのまま電子化「i-Reporter」by Move
- 在タイ日本人が安心して通える「バムルンラードインターナショナル病院」
- 最新のIT製品とテクノロジーでお客様の成功をサポートします。MATERIAL AU…
- 日系企業130社以上が入居するタイ有数の不動産会社による賃貸工場・倉庫
- 航空券オンライン予約好評受付中! Shindai Co., Ltd.
- 日本人が現場に立ってこその施工 Fukutaka Komuten
- 心で感じて心で応える精密技術の開発を追求 Nishii Fine Press (Thailand…
- パッケージを主体としたセミオーダーメイド システム開発・導入・運用保…
- 幼稚部から高校までのインター校、世界レベルのカリキュラムをバンコクで5…
- タイでも潤滑油は出光!「アポロタイ」まで